Отдел дознания Себежской таможни в Псковской области возбудил уголовное дело по статье 193 УК РФ ("Невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ").
Таможенники установили, что директор одной из коммерческих организаций, используя реквизиты оформленных в Себежской таможне деклараций на товары, предоставлял в московский банк документы, с заведомо ложными сведениями о номенклатуре и стоимости поступивших на территорию Таможенного союза товаров.
На основании этих документов коммерсант выводил деньги за рубеж. При этом банк-резидент не проверял сведения о платеже и не требовал подтверждающие документы. Всего злоумышленники успели незаконно перевести более 40 миллионов долларов США.