Уголовное дело в отношении 55-летней Александры Василициной, которую обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, рассмотрят в Заводском районном суде города Кемерово.
За два года она создала 16 фирм-однодневок, которые прогоняли через свои счета деньги кузбасских предпринимателей для их последующего обналичивания. Причем, все счета фирм-однодневок были открыты в одном банке. По этому уголовному делу работали не только сотрудники полиции, прокуратуры, следственного комитета, но и Росфинмониторинга.
В ходе следствия было установлено, что обвиняемая с января 2009 года по август 2011 года не только обналичила 669 миллионов рублей, но и получила, по скромным подсчетам, доход со своей незаконной предпринимательской деятельности свыше 26 миллионов рублей.
Как уточнили в ГУ МВД России по Кемеровской области, обналичка происходила по следующей схеме. Под видом оплаты за предоставленные услуги и работы по фиктивным договорам клиенты переводили деньги на счет одной из созданных фирм-однодневок, после чего они "уходили" на счета физических лиц в этом же банке, затем снимались и передавались заказчику. Свои услуги организатор преступной схемы оценивала в четыре процента от суммы перевода.
В ходе расследования уголовного дела было произведено пять обысков, 25 выемок, допрошено более 70 свидетелей, проведены судебные компьютерные, почерковедческие, бухгалтерские экспертизы. Объем уголовного дела составил 100 томов. Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.
Между тем
Как сообщает администрация Кемеровской области со ссылкой на Управление федерального казначейства, за прошлый год в государственных и муниципальных учреждениях Кузбасса было обналичено около четырех миллиардов рублей. И хотя этот факт не является нарушением законодательства, он создает предпосылки для различных злоупотреблений.
Кузбасские власти приводят в пример итоги недавней проверки в Беловском психоневрологическом диспансере, где были обнаружены не оформленные соответствующим образом 2,5 миллионов рублей. В связи с этим администрация области намерена серьезно сократить объемы расчетов наличными деньгами в государственных и муниципальных бюджетных учреждениях.