Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области выявили деятельность организованной преступной группы, которая обманом похитила более семи миллионов рублей, выделенных на материнский капитал.
По версии следствия, с середины 2010 года гендиректор одной из коммерческих организаций Кирова, используя свои профессиональные навыки в предоставлении посреднических услуг по сделкам с недвижимостью и документальному их оформлению, организовала преступную группу, состоящую из пяти участников, с целью хищений денег, выделяемых по сертификатам материнского капитала.
Действовала схема следующим образом. Сначала путем опроса жителей, в основном в отдаленных населенных пунктах области, они вели поиск матерей, имеющих сертификат. После чего убеждали их в прекращении действия этого документа и предлагали свой вариант получения наличных денег.
Необходимые документы копировались. Затем создавались подложные договоры покупки жилья, которые были положены в основу договора займа. Размер займа составлял сумму, выделяемую по сертификату. Деньги по займу перечислялись на счет в банке, открытый на имя владельца сертификата.
Мать, чей сертификат использовался в преступной схеме, получала наличные деньги в банке под контролем участников группы, и все деньги у нее мошенники забирали. По их указанию, надеясь на получение обещанного денежного вознаграждения, она затем обращалась в управление пенсионного фонда по месту жительства с заявлением о перечислении бюджетных средств по сертификату на счет коммерческой организации, в которой она получила заем. При этом скрывался факт того, что сделка покупки жилья являлась притворной, и фактически жилищные условия членов семьи не улучшались.
Сотрудники Пенсионного фонда, доверяя предъявленным документам и словам владелицы сертификата, что она намерена проживать в приобретенном жилье, удовлетворяли заявление и перечисляли деньги на счет коммерческой организации, в которой выдавался займ.
Однако матери, которые поддались на убеждения мошенников, не получали от них обещанного денежного вознаграждения. При этом в полицию с заявлением не обращались.
Как сообщили в пресс-службе УМВД, уже установлено, что участники организованной группы обогатились за счет 24 сертификатов на общую сумму более семи миллионов рублей. И еще по четырем сертификатам на сумму свыше 1,3 миллиона рублей они готовились получить деньги, но не смогли довести преступления до конца ввиду вмешательства сотрудников полиции и предусмотрительности работников пенсионного фонда.
По результатам проверки возбуждено 28 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), которые объединены в одно производство. Подозреваемые дают признательные показания. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.