Правоохранительные органы выявили группировку "черных банкиров", которые вывели в теневой сектор экономики более 1,5 миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.
Полиции удалось установить, что денежные средства "клиентов" переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок, открытые в ООО КБ "ОПМ-банк", а выдача наличных производилась через его депозитарий.
Четверо фигурантов задержаны и помещены под домашний арест. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
Следственные действия проводились в отношении одного клиента банка, деятельность которого никаким образом не связана с деятельностью кредитного учреждения, сообщила пресс-служба банка.