По результатам проверки, проведенной Новосибирской транспортной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, установлено, что в конце 2011 года фирма, зарегистрированная в Москве, открыла в одном из коммерческих банков паспорт сделки по заключенному с кипрской компанией международному контракту на поставку электрооборудования и компьютерной техники.
В период с января по февраль 2012 года общество с ограниченной ответственностью произвело предоплату в размере более 23 миллионов долларов США, однако никакие товары на территорию России по данному контракту ввезены не были.
Компания - "импортер" впоследствии перерегистрировалось в налоговых органах Новосибирска, а затем и вовсе прекратила свою деятельность в связи со слиянием с одной из красноярских фирм.
По данным следствия, единственной целью всего этого "бизнеса" был незаконный вывод за рубеж денежных средств в размере 736 миллионов рублей.