Это предусмотрено в проекте изменений в закон о банках и банковской деятельности. Он размещен на официальном портале раскрытия информации.
Только в первом полугодии 2013 года объем таких незаконно выведенных средств составил 1,5 триллиона рублей, по сравнению с прошлым он вырос в 1,5 раза, подсчитал недавно Росфинмониторинг. В эту статистику попали данные по так называемым сомнительным операциям.
Сомнительные операции беспокоят ЦБ давно. Их целями являются уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, хищение бюджетных средств, откаты и взятки чиновникам, легализация преступных доходов, финансирование терроризма и операции с наркотиками, говорил ранее экс-председатель ЦБ Сергей Игнатьев. Они, как правило, проводятся фирмами-однодневками.
С банками, уличенными в таких проводках, ЦБ борется по "антиоотмывочному" законодательству. Сегодня основанием для отзыва лицензии может быть неоднократное нарушение банком в течение года требований закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Теперь Банк России может получить право отзывать лицензии не только за неоднократное нарушение, но и в целом за несоблюдение всех положений закона, а также и нормативных актов ЦБ РФ в этой сфере.
Между тем, ЦБ в этом году уже усилил надзор над банками, подозреваемыми в сомнительных операциях. Под него попадают кредитные организации, у которых объем таких операций составляет от 5 миллиардов рублей или в размере, превышающем 5 процентов от объема оборотов всех клиентов банка за квартал. Увеличилось количество отзывов банковских лицензий из-за нарушений противоотмывочного законодательства.
Кстати
Чистый отток капитала в сентябре замедлился до 3,5 миллиарда долларов, в четвертом квартале будет на уровне третьего, сообщил журналистам замглавы минэкономразвития Андрей Клепач. По данным ЦБ, чистый вывоз капитала из РФ в третьем квартале, по предварительным данным платежного баланса, ускорился до 12,9 миллиарда долларов с 7 миллиардов долларов во втором квартале.