В Подмосковье полицейские задержали главу преступной группы, обналичившей за три месяца 5 миллиардов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на областное ГУ МВД.
"С июля по сентябрь 2013 года преступная группа незаконно обналичила более 5 миллиардов рублей, получив при этом доход в размере около 129 миллионов рублей", - сообщили в полиции. - Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность".
Используя расчетные счета организаций и фирм-"однодневок", мошенники привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Затем деньги переводились в адрес подставных граждан через переводы. После получения наличных денег их передавали клиентам за вычетом комиссии в размере 2,5 процента от обналичиваемой суммы.