Всего выявлено 11 фактов мошенничества, потерпевшими признано 544 человека, общий ущерб составил более 600 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД. Руководство коммандитного товарищества "Социальная инициатива" только в 2005 году в результате рекламной кампании в Подмосковье собрали более 126 миллионов рублей, после чего вывели из инвестпроекта и потратили на личные нужды.
Кроме этого установлено, что для придания правомерного вида похищенным средствам руководителями "СиК" было создано подконтрольное юридическое лицо, на расчетный счет которого по фиктивным основаниям было перечислено порядка 157 миллионов рублей.
"Социальная инициатива и компания" работала на рынке с 2000 года. Президентом компании был Николай Корасев, в руководство вошли члены его семьи. Аферисты заключали договора на долевое участие в строительстве, однако обязательств своих не выполняли. В мае 2009 года Корасев получил 10 лет колонии строгого режима за мошенничество и отмывание денег. Другие сотрудники компании получили от 7 до 8 лет лишения свободы.