Как рассказала корреспонденту "РГ" Татьяна Морозова, старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, дело они завели против руководства одной из крупнейших межрегиональных сетей по импорту мясной и рыбной продукции.
Коммерсанты подозреваются в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере и контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов также в крупном размере. Оба преступления совершала одна и та же хорошо организованная группа граждан.
Кстати, срок только за контрабанду стратегических товаров - это от 7 до 12 лет лишения свободы, не считая миллионного штрафа.
По версии следствия, эта самая организованная группа, состоящая из руководителей и сотрудников фирмы "Восток-Запад" и аффилированной ей организации "Логоимпорт", а также "иных неустановленных лиц из числа российских и иностранных граждан", занималась махинациями с размахом на миллионы. Коммерсанты в 2012 - 2013 годах предоставляли в таможенные органы подложные товаросопроводительные документы. Липовые бумаги помогали уклоняться от таможенных платежей.
Как подчеркивает следствие, уклонялись коммерсанты "в особо крупном размере" при таможенном оформлении мясной и рыбной продукции, произведенной в КНР, Новой Зеландии, Франции, Австралии, США и на Кипре.
Весь этот товар оформлялся в одном месте - на таможенных постах "Ленинградский" Московской областной таможни и аэропорт Домодедово (грузовой) Домодедовской таможни ФТС России.
Общая таможенная стоимость товаров, оформленных по подложным документам, составила немногим больше 33 миллионов рублей. Именно с этой суммы были уплачены таможенные платежи в бюджет Российской Федерации.
Но на самом деле из экспортных документов, которые следствие получило
в ходе оперативно-розыскных мероприятий, видны совсем другие цифры.
Морозова заявляет: установлено, что фактически по декларациям на товары на таможенную территорию ввезены товары общей стоимостью более 142 миллионов рублей. По расчетам, произведенным Московской таможней, в результате незаконных поставок мясной и рыбной продукции коммерсанты не заплатили таможенных платежей на общую сумму более 46 миллионов. А это уже считается по Уголовному кодексу особо крупным размером.
Но это было не единственным нарушением закона. Та же группа в прошлом и позапрошлом годах, предъявляя в таможенные органы липовые документы, завезла контрабандой стратегически важные товары в крупном размере. Такими стратегическими товарами оказалась мясная и рыбная продукция, произведенная во Франции и Австралии.
Стратегические товары - это то, что включено в особый список, точнее, перечень товаров, который утверждается постановлением правительства РФ. И за ним повышенный контроль.
И опять важный груз оформлялся там же - в зоне таможенных постов "Ленинградский" и аэропорт Домодедово (грузовой).
Общая стоимость товаров - замороженной пекинской утки и мяса крупного рогатого скота, оформленных по такой же мутной декларации, потянула на 25 миллионов рублей.
Только для того, чтобы зафиксировать все художества преступной группы, Следственному комитету пришлось задействовать 70 сотрудников МВД, 30 сотрудников ФТС России, 10 компьютерно-технических специалистов из МВД, 75 сотрудников ОМОНа и еще двух сотрудников Россельхознадзора. Расследование этой масштабной аферы только в самом начале.