Полиция Москвы задержала семерых участников международной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Согласно сообщению МВД России, в ходе преступной деятельности в теневой сектор экономики было выведено более 26 миллиардов рублей, доход от которых составил 390 миллионов рублей.
С 2011 года подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции на территории России. В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков, находящихся на территории Княжества Лихтенштейн, сообщает МВД.
Вывод денежных средств осуществлялся путем заключения договоров между фирмами-однодневками, зарегистрированными в Москве и Брянске. Затем безналичные деньги выводились на счета иностранных компаний, бенефициарами которых являлись участники сообщества.
Члены группы для легализации своей деятельности инвестировали часть денег в строительство и приобретение коммерческих банков.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность", "Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем", "Организация преступного сообщества и участие в нем".