По данным следствия, в период с января по октябрь 2014 года подозреваемые сняли в аренду несколько помещений в различных районах столицы. После этого они оборудовали их под операционные кассы, где выставляли наиболее выгодный курс обмена валют. Выдавая клиентам денежные средства, кассиры таких операционных касс скрывали в дальней части лотка часть суммы. Клиентам же прежде чем положить деньги в лоток через стекло демонстрировались все купюры. Поэтому большинство из них, будучи уверенными, что забрали все купюры, которые положила кассир, уходили. Позже, обнаружив факт хищения, они возвращались в обменник, однако получали отказ в возврате недостающей суммы.
Как рассказали "РГ" в столичной полиции, в ходе расследования задержаны 13 подозреваемых. В настоящий момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. Полицейскими уже установлены более 20 потерпевших от противоправной деятельности подозреваемых, которым, по предварительным данным, был нанесен ущерб более 1 миллиона рублей. Однако следователи уверены, что пострадавших было больше.
Во вторник, 28 октября, было проведено несколько обысков в помещениях, арендуемых под операционные кассы, также полицейские нагрянули к задержанным домой. В ходе обысков были обнаружены и изъяты вещи и документы, имеющие значение для следствия. Расследование уголовного дела продолжается.
Кроме того, установлено, что участница группировки, уроженка одного из государств Закавказья, находится на территории Российской Федерации в нарушение миграционного законодательства.