Такое решение было принято из-за неоднократного нарушения требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На сегодняшний день это считается одним из самых грубых нарушений, которое практически всегда приводит к отзыву лицензии.
"При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах", - отметили в ЦБ. В банк уже назначили временную администрацию.
ТСБ является участником системы страхования вкладов, и все его обязательства перед кредиторами будут выполнены. По данным ЦБ, "Торгово-строительный банк" по состоянию на 1 ноября занимал 494 строчку в банковской системе РФ по величине активов.
Кроме того, небанковская кредитная организация "Первый земельный расчетный центр", зарегистрированная в Курске, 10 декабря также лишилась лицензии. Как поясняет пресс-служба Центобанка, всему виной аналогичное нарушение антиотмывочного законодательства.
НКО уличили в проведении сомнительных операций с наличными. По решению ЦБ в учреждение уже назначена временная администрация, которая будет работать вплоть до окончания процедуры банкротства или ликвидации "Первого земельного РЦ". По данным мегарегулятора, эта НКО занимала 840 место в банковской системе РФ по величине активов.
Незадолго до этого стало известно, что регулятор отозвал лицензию еще у одного финучреждения - оренбургского "Бузулукбанка", который не только нарушал антиотмывочное законодательство, но и проводил высокорискованную кредитную политику, вкладывая средства в низкокачественные активы.
Среди других причин отзыва лицензии, по традиции, неспособность банка удовлетворить требования кредиторов. При этом руководство банка не смогло справиться с положением самостоятельно, отметили в ЦБ.