"Установлены личности подозреваемых, адреса их офисов и проживания, места хранения программных средств для подключения к системам электронных расчетов различных кредитных учреждений, уставных и учредительных документов фиктивных организаций, печатей", - рассказали в ГУ МВД по Москве. По данным стражей правопорядка, "черные" банкиры с 2012 по 2014 год в столице за вознаграждение проводили банковские операции без лицензии. За этот период подозреваемые осуществили незаконные финансовые операции на общую сумму более 30 миллиардов рублей. При этом они заработали не менее 50 миллионов рублей в виде процентов от проводимых средств.
При этом роли в группировке были четко распределены: одни занимались подготовкой и сдачей документов в банки, другие отвечали за банковские проводки, третьи, являясь техническими работниками, осуществляли ведение документации фиктивных организаций. "Мошенники совместно с руководством ряда банков использовали более 450 технических фирм - "однодневок" с целью транзита полученных кредитных денежных средств на счета иных подконтрольных организаций", - пояснили в московском полицейском главке.
В ходе десяти обысков у задержанных были изъяты более 450 печатей фиктивных организаций, печати нотариусов и налоговых органов столицы, а также печать филиала одного из столичных банков, пресс-форма для изготовления печатей, более 150 ключей "Банк-Клиент" для дистанционного управления счетами подконтрольных фирм - "однодневок".
По деятельности криминальных финансистов уже возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность в особо крупном размере". Две женщины из банды отпущены под подписку о невыезде. Один мужчина, являвшийся, по данным полицейских, организатором преступной группы, заключен под стражу. Мера пресечения для второго организатора будет избрана после его выписки из больницы.
При этом в полиции отмечают, что численность ОПГ не ограничивалась 4-мя подозреваемыми, против которых возбуждено дело. В настоящий момент разыскиваются соучастники банды.