Вышеназванные руководители, по словам официального представителя МВД России Елены Алексеевой, в рамках расследования задержаны. В местах их проживания и в ряде офисных помещений 16 июня 2015 года Следственным департаментом МВД совместно с ФСБ и ГУЭБиПК МВД России проведены обыски.
В пресс-центре МВД пояснили, что бывший владелец Мособлбанка совместно с его руководителями и другими сотрудниками банка, используя подконтрольные им коммерческие организации, совершали фиктивные операции по счетам физических и юридических лиц. При этом они вводили в заблуждение сотрудников Центробанка РФ, предоставляя несоответствующую действительности отчетность, которой не отражали на балансе банка полученные от физлиц денежные средства, а использовали их по своему усмотрению.
В результате указанных действий Мособлбанку, по подсчетам следователей, причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 70 млрд рублей, что является особо крупным размером.
Напомним, уголовное дело о мошенническом хищении не менее 70 млрд рублей из Мособлбанка было выделено из другого, возбужденного ранее в отношении одного из учредителей и бывшего председателя правления этого кредитного учреждения Виктора Янина. Это уголовное дело слушается сейчас в Измайловском суде Москвы. На процессе уже прошли прения, в ходе которых гособвинитель запросил для подсудимого восемь лет колонии.