Официальный представитель МВД России Елена Алексеева сообщила, что с 2012 года члены преступной группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж и обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7 процента от каждой незаконной транзакции.
Схема махинаций была стандартной. Мошенники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых по мнимым договорам страхования переводились деньги "клиентов" под видом страховых премий. При этом только доход аферистов превысил 570 миллионов рублей. По версии сыщиков, в теневой сектор экономики были выведены 17 миллиардов рублей.
Полиция в Москве и Московской области провела более 40 обысков жилых и офисных помещений, изъяла печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", свыше 250 печатей "фирм-однодневок", "черновую" бухгалтерию, 50 электронных носителей информации.
Трое активных участников группы задержаны, в отношении одного избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде.