Ранее сообщалось, что, по данным следствия, подозреваемые вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств банка, привлеченных финансовым учреждением от физических и юридических лиц.
Так, злоумышленники в период с 2012 по 2014 годы заключили несколько подложных кредитных договоров с рядом компаний, зарегистрированных на Кипре, и перевели по ним около 7 миллиардов рублей и свыше 118 миллионов долларов США. Впоследствии эти деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка "Траст" физических и юридических лиц.
По данному факту, отметили в МВД, в апреле и мае текущего года были возбуждены два уголовных дела о мошенничестве. Позднее они были соединены в одно производство.
Отметим, что в минувшую пятницу Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего финансового директора банка "Траст" Евгения Ромакова. Накануне он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. О заключении Ромакова под стражу ходатайствовало следствие, настаивая на том, что он может скрыться или оказать давление на сотрудников банка.
Ранее по делу о хищении средств банка "Траст" было предъявлено обвинение в мошенничестве бывшему руководителю казначейства - заместителю председателя правления банка Олегу Дикусару. 21 мая суд по ходатайству следователя заключил его под стражу.