Преступную группу лже-банкиров раскрыли сотрудники московской полиции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на столичный ГУ МВД России.
Задержанные подозреваются в том, что с мая 2012 года по декабрь 2014 года незаконно осуществляли денежные расчеты, переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассацию, а также обналичивание огромных сумм, не имея никаких лицензионно-разрешительных документов.
По предварительным оценкам экспертов, доход от такой деятельности превысил 100 миллионов рублей.
Полицейские провели обыски в офисах, кредитных учреждениях и жилых помещениях - изъяты предметы и документы, используемые фигурантами в преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.