В пресс-службе столичного ГУ МВД России рассказали о том, что московские полицейские задержали девятерых участников группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с годовым оборотом свыше 2,5 млрд рублей. Об этом информирует ТАСС.
По данным следствия, мошенники, используя фиктивные организации, проводили незаконные банковские операции по обналичиванию, инкассации денежных средств.
Полиция провела обыски в домах и офисах членов банды, были изъяты документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты и более 35 млн рублей.