В Подмосковье была задержана преступная группировка, участники которой обналичили более двух миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность ОПГ, которая исполняла роль финансовой "прачечной". Входящие в состав группы люди занимались незаконными банковскими операциями.
Преступную схему организовал 46-летний житель Подольского района.
- В целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платежных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки и оказания услуг, - рассказали в пресс-службе ГУМВД области.
По факту случившегося был проведен ряд обысков, в том числе, были изъяты документы "фирм-однодневок", печати.
Участникам группировки грозит до семи лет лишения свободы.