В Северной столице задержали более 30 членов преступной группы "черных банкиров", занимавшихся незаконным обналичиванием, транзитом и конвертированием денег.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городских бизнес-структурах.
Действуя через подставные фирмы, подозреваемые назывались вымышленными именами и регулярно переезжали из одного офиса в другой. ОПГ использовала более трехсот фиктивных компаний, а ущерб от их деятельности составил сотни миллионов рублей.
Отмечается, что преступная группа отличалась высоким уровнем конспирации и дисциплины и предоставляла клиентам услуги по выводу средств из официального оборота в теневой сектор. В региональных ГУ МВД и ГСУ СК РФ информацию пока официально не подтверждают.