Руководитель отделения Сбербанка России в Чечне Сайд-Магомед Джабраилов объявлен в розыск. Полиция подозревает его в незаконном обналичивании миллиарда рублей, сообщают в пресс-службе МВД по ЧР.
По предварительной информации, Джабраилов создал 12 фирм-однодневок, которые были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих какого-либо отношения к их деятельности.
- Указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей, - сообщают в правоохранительном ведомстве.
По предварительной оценке полиции, в результате действия только восьми фирм государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей. По факту случившегося возбуждено еще восемь уголовных дел по статье "незаконная банковская деятельность".
Следователи считают, что глава республиканского отделения Сбербанка причастен к созданию и других фирм-однодневок. Его объявили в розыск. По имеющейся информации, подозреваемый скрывается от следствия за пределами России.