Небанковская кредитная организация "Платежный клиринговый дом" лишилась сегодня лицензии на осуществление банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Это произошло из-за того, что кредитная организация не выполняла законы, которые регулируют банковскую деятельность и нормативные акты Центробанка. В том числе - связанные с противодействием отмыванию доходов.
В течение прошлого года работа "платежного клирингового дома" в основном была направлена на проведение сомнительных транзитных операций, уточняют в пресс-службе Центробанка. Соответственно, регулятор несколько раз применял меры надзорного реагирования к нему.
Собственники и менеджеры организации не сделали действенных шагов, которые нормализовали бы ее деятельность. Теперь в ней назначена временная администрация.
По данным Банка России, организация занимала 548-е место в банковской системе страны, если оценивать по величине активов.