В Карачаево-Черкесии двое местных жителей подозреваются в нелегальном обналичивании более девяти миллиардов рублей. Фигуранту уголовного дела задержаны полицией.
Как сообщает ТАСС, подозреваемыми в незаконной банковской деятельности оказались 60-летний житель Черкесска и 63-летний житель аула Кумыш.
"Для проведения нелегальных банковских операций злоумышленники использовали фирмы-однодневки, деньги они перечисляли на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям. С каждой сделки подозреваемые получали определенный процент", - говорится в сообщении.
С 2015 по 2021 год нелегальный денежный оборот черных банкиров превысил девять миллиардов рублей, а доход составил несколько сотен миллионов рублей.
В жилищах фигурантов и рабочих офисах полицейскими изъяты компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы.