В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность теневых банкиров. Их клиентами были коммерческие фирмы, которые таким образом пытались скрыть доходы от налогового и финансового контроля.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что организатором незаконной деятельности являлся 42-летний петербуржец. Помогала ему сообщница, которая занималась поиском клиентов. За свои услуги аферисты получали не менее 14 процентов от обналичиваемой суммы. Участники мошеннической схемы успели обналичить около 400 миллионов рублей.
Задержали их оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Выборгскому району. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ.