В Санкт-Петербурге мошенники с 2014 года вели деятельность коммерческих организаций, которые действовали по принципу финансовой пирамиды.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники создали подконтрольные организации с сетью региональных филиалов, которые работали под единым брендом. Гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо предоставление нового жилья, либо получение дохода в размере до 30 процентов годовых. При этом инвестированием вкладов аферисты не занимались. Приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов.
От мошенников пострадали более 12 тысяч человек, а общий ущерб составил не менее 9 млрд рублей.
Девять человек подозреваются в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ. Четверо уже взяты под стражу, пятеро объявлены в розыск.