В Башкортостане в суд направлено уголовное дело о создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности с использованием фирм-однодневок.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, предполагаемый организатор - уфимец Сергей Костров находится в международном розыске. Заочно ему избрана мера пресечения в виде ареста.
- К уголовной ответственности привлекаются девять человек, двое из которых заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, - отметили в пресс-службе МВД по РБ. - На основании этого суд Советского района Уфы вынес одному из них приговор - пять лет лишения свободы условно. В ближайшее время будет принято решение в отношении его сообщника, который является обвиняемым по аналогичному уголовному делу и также заключил досудебное соглашение.
По данным следствия, мужчины входили в группу "обнальщиков". Сообщество состояло из лидера, бухгалтеров, кассиров и инкассаторов, которые находились в Уфе и Москве.
В финансовых операциях использовались счета 46 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За перечисление денежных средств бралась комиссия в размере от 7%. Незаконный доход составил более 50 миллионов рублей.
Первоначально в незаконной деятельности участвовали два уфимских банка. После того как Центробанк России отозвал у них лицензии, созданная инфраструктура продолжала использоваться для обналичивания и выдачи денежных средств. Для этого были арендованы офисные помещения, расположенные на улицах К. Маркса и 50-летия Октября в Уфе.
Уголовное дело в отношении шести обвиняемых будет направлено в Советский районный суд Уфы.