В Москве полицейские разоблачили "черных банкиров", занимавшихся обналичкой. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
"Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве выявили злоумышленников, создавших структуру для совершения нелегальных финансовых операций, - говорится в сообщении МВД. - В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг".
Отмечается, что клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства. Затем эти деньги обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 19,5 процента.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, задержаны активные участники группы - неоднократно судимый мужчина и 2 женщины.
По предварительным данным, оборот криминального бизнеса составил 2 млрд рублей. Незаконный доход, как выяснили полицейские, превысил 370 миллионов рублей. По данному факту расследуется уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ "незаконная банковская деятельность".
В офисах и по местам проживания фигурантов расследования проведено 11 обысков. В ходе них изъяты печати фирм-однодневок, компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация.
Троим подозреваемым, отметили в МВД, уже предъявлено обвинение. Всем им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.