Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что они использовали счета около 200 подконтрольных компаний-однодневок, зарегистрированных в различных регионах России. Деньги клиентов выводились в теневой оборот под видом осуществления оптово-розничной торговли табачными изделиями, строительными материалами и оборудованием.
За свои услуги сообщники получали вознаграждение в размере не менее 13 процентов от каждой транзакции, обналичив свыше 132 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ.
Задержаны организаторы этой схемы - 33-летний мужчина и его сообщница, которая осуществляла бухгалтерское обслуживание используемых для махинаций компаний. Им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.