Уголовное дело в отношении организованной группы «обнальщиков» направлено в Ленинский райсуд. В совершении незаконных банковских операций обвиняют четверых местных жителей.
По версии полиции, с марта 2016 по июль 2019 года злоумышленники в возрасте от 36 до 39 лет создали 11 организаций, через которые обналичивали средства клиентов. Они открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили инкассацию и кассовое обслуживание. Комиссионное вознаграждение составляло пять процентов от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.
«Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 360 миллионов рублей, а незаконный доход фигурантов составил более 18 миллионов», – сообщили в управлении МВД по Воронежской области.