"Предварительно установлено, что в 2020 году супружеская пара разработала схему хищения денежных средств местных жителей. Вместе с сообщниками они зарегистрировали несколько юридических лиц, открыли офисы в различных районах города Волгограда и наняли работников, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Используя базу данных кредитных брокеров, злоумышленники обзванивали лиц, которым банки отказали в выдаче кредитов. Им сообщали об одобрении займов и приглашали на встречу".
По ее словам, в офисах аферисты обещали гражданам гарантированное получение кредитных средств у банков-партнеров. Однако предварительно им следовало оплатить консультационные услуги компании. При этом часть затраченных на это средств якобы будет зачтена в счет погашения займов.
"На самом деле никаких договоренностей с кредитными организациями у фигурантов не было, и все их обещания были надуманными, - продолжает официальный представитель МВД России. - После того, как граждане оплачивали услуги фирм, обещанные средства они так и не получали. Участники группы придумывали различные предлоги, из-за которых дата выдачи кредита постоянно переносилась".
По данным оперативников, за время существования компаний их клиентами стали свыше 100 человек.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали семерых подозреваемых", - сообщила Ирина Волк.
Другой случай: сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Дмитровскому городскому округу Московской области задержана работница банка, подозреваемая в мошенничестве.
"По имеющейся информации, женщина обслуживала клиентов при оформлении вкладов в банке на крупные суммы и заключала с ними договоры от имени кредитной организации. Затем, имея доступ к телекоммуникационным средствам компании, она переводила деньги вкладчиков без их ведома на другие счета, после чего обналичивала", - рассказала Ирина Волк.
Через некоторое время граждане обнаруживали в приложении мобильного банка, что все их сбережения пропали со счетов, и обращались в полицию.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленница была задержана. Установлено, что от ее действий пострадали девять граждан. Общая сумма похищенных средств составляет около 10 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России.
С фигурантки дела взята подписка о невыезде.