- Установлено, что трое соучастников за денежное вознаграждение получали во временное пользование паспорта жителей региона. С их помощью злоумышленники регистрировали фирмы-однодневки в налоговых органах Москвы, Московской области и еще пяти регионов РФ. Затем они привозили руководителей созданных юридических лиц в банки, где открывали счета и получали инструменты для управления ими, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На этом участие владельцев паспортов в преступной схеме заканчивалось, дальше сообщники действовали сами. Используя более 200 юридических лиц и свыше 2000 счетов, троица выводила средства под разными предлогами: выдача зарплаты, оказание услуг и прочее.
По предварительным данным, общий объем финансовых операций превысил 300 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей организованной группой (часть 2 статьи 187 УК РФ), задержанным предъявлено обвинение. В ходе обысков в офисах и на квартирах фигурантов изъяты печати, мобильные телефоны, компьютерная техника и документы.