По версии следствия, с декабря 2006 года по октябрь 2007-го предприниматели в составе преступного сообщества присвоили более 800 000 тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов США, поставленную компанией "Татнефть" через трубопровод предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода "Укртатнафта", расположенного на территории Полтавской области Украины.
В настоящий момент обвиняемые объявлены в международный розыск. Они будут заключены под стражу в случае экстрадиции на территорию РФ.
Также в группировке состоял председатель правления ЗАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко. По данным ТАСС, суд также заочно арестовал украинского олигарха.