Деньги поступали от нелегальной оптовой торговли продуктами. Полицейские задержали трех человек, всего же, как считают в ведомстве, в схеме было задействовано не менее 20 человек.
В начале недели сотрудники ФСБ России провели обыски в Москве и Петербурге. Силовики посетили офисы коммерческих фирм, через которые, как считают в следствии шел обнал. Также обыски прошли в квартирах подозреваемых.
Отмечается, что за отмывание денег, банковские "прачки" брали по 14,5 процентов от общей суммы.