Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, предварительно установлено, что задержанный вместе с сообщниками организовал сеть нелегальных пунктов обмена валюты.
"В разных районах Москвы были арендованы четыре офиса, которые были оборудованы необходимой техникой. Операции по купле-продаже наличной валюты проводились без соответствующей лицензии", - рассказала Ирина Волк.
Доход от незаконного предпринимательства, по предварительным подсчетам, превысил три миллиона рублей. В результате обысков в жилых и офисных помещениях были изъяты средства связи, документы и другие предметы, которые будут использованы в качестве доказательств. Полицейские устанавливают все эпизоды и соучастников противоправной деятельности, добавила Ирина Волк.
По данному факту следователь следственного управления УВД по САО ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).