По версии правоохранителей, семь красноярцев объединились в группу и через подставных граждан приобретали (учреждали) фирмы, которые под прикрытием фиктивных сделок обналичивали средства предпринимателей. За это члены группы получали вознаграждение - от десяти до 13 процентов от суммы.
Как полагают следователи, группа незаконно вывела в наличный оборот свыше миллиарда рублей.
- При обыске в офисе подозреваемых изъяты деньги, печати, документы подконтрольных организаций, средства для дистанционного доступа к счетам и банковским операциям, - рассказали в главке СК РФ по Красноярскому краю.
Двое подозреваемых заключены под стражу, один помещен под домашний арест, остальные дали подписку о невыезде.