Вопрос об избрании меры пресечения возник потому, что следствие подозревает мужчину 1983 года рождения в организации преступного сообщества. Оно состояло из двух групп, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность и легализацию преступного дохода. Подозреваемый руководил обеими.
Участники сообщества осуществляли фиктивные финансовые операции для придания законного вида владению денежными средствами и обналичивания их. Деньги были получены преступным путем за вознаграждение в виде процента от суммы операции.
Суд согласился с позицией прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. На очереди рассмотрение вопрос об избрании меры пресечения трем участникам преступного сообщества.
Уголовные дела в отношении лидера и членов преступного сообщества возбуждены при оперативном сопровождении УФСБ России по Приморскому краю.