В СК напомнили, что Валерия "Лерчек" Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, будучи ИП и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов, в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и "иных лиц из числа их родственников".
- Так было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей, также Чекалины в период с 14 по 16 апреля 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в особо крупном размере в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения, - объяснила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
В Следственном комитете говорят, что сейчас по делу "выполняются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на возмещение причиненного бюджетной системе ущерба". Дело в том, что до настоящего времени долг супругами не погашен. Поэтому суд по ходатайству следствия наложил арест на банковские счета Чекалиных - "в пределах суммы недоимки".
А еще в ведомстве говорят, что в столичный СК поступают заявления от пострадавших от действий Чекалиных. В СК сказали, что им "будет дана надлежащая оценка".