Финансовые транзакции отныне будут отслеживаться в странах-членах блока, при этом подозрительные транзакции должны блокироваться. Кроме того, в будущем рынки криптовалют ЕС будут иметь единую правовую базу. Странам ЕС еще предстоит договориться, но это считается формальностью. "Отсутствие правил до сих пор привело к крупным потерям для начинающих инвесторов и более десяти лет обеспечивало убежище для мошенников и международных преступных сетей", - сказал член парламента от "Зеленых" Расмус Андресен.
Когда дело доходит до мер по борьбе с отмыванием крипто-денег, ЕС фокусируется на моменте, когда биткойн, эфир и другие цифровые валюты обмениваются на обычные деньги, такие как евро или доллары. Поэтому прямые переводы между владельцами кроссплатформенных криптокошельков исключены, отмечает Spiegel. Криптоплатформы, такие как Coinbase, Crypto.com или Binance, также имеют специальные правила, если они обрабатывают платежи с помощью таких независимых кошельков. При переводе от 1000 евро существует обязательство предоставить информацию о транзакции.