По версии правоохранителей, житель Магадана в период с 2013-го по 2019 год состоял в преступном сообществе, которое нелегальным путем помогало предпринимателям уходить от налогов.
"Обвиняемый получил от представителей ряда компаний 3,3 миллиарда рублей с целью обналичивания денежных средств и осуществления транзитных финансовых операций через фирмы-однодневки на общую сумму свыше 2,7 миллиарда рублей", - сообщили в прокуратуре Магаданской области.
Доход от такой деятельности составил 120 миллионов рублей
Разоблачить преступную схему удалось силами регионального УФСБ и УМВД. Уголовное дело расследовали сотрудники областного следственного управления СК России.
При этом с подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволило правоохранителям выявить налоговые преступления и выйти на остальных участников группы. Материалы уголовного дела в отношении них в скором времени также будут направлены в суд.