Как выяснилось, обвиняемые зарегистрировали жилищно-строительный кооператив и в качестве застройщика привлекали деньги пайщиков под предлогом возведения многоквартирного жилого дома в Центральном районе Сочи, обещая в будущем предоставить им в собственность квартиры. При этом разрешение на строительство жилого дома у злоумышленников отсутствовало.
Заключив с гражданами договоры паевого участия, обвиняемые не выполнили взятые на себя обязательства. По решению суда незаконно возведенный многоквартирный дом признан объектом самовольного строительства и снесен.
В результате 26 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 47 миллионов рублей, которые обвиняемые потратили на свои нужды. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники подразделения ЭБиПК краевого главка. В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемой наложен арест на 22 миллиона рублей.
На время предварительного следствия сообщники находились под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.