Как выяснилось, обвиняемые действовали в составе организованной группы и являлись участниками финансовой пирамиды, состоявшей из двух компаний, и занимавшейся привлечением и последующим хищением денег под предлогом получения высоких процентов по вкладам.
Они заключали с клиентами договоры о передаче личных сбережений, умалчивая, что организация фактически занимается лишь перераспределением вложенных в пирамиду средств, поэтому если одни из пайщиков получали компенсацию, то другие несли убытки. Для привлечения новых вкладчиков обвиняемые активно рекламировали якобы высокодоходный бизнес в СМИ.
Организации действовали около года в Краснодарском крае и Крыму. За это время обвиняемые получили от 876 человек 380 миллионов рублей. Большую часть злоумышленники тратили на себя, остальные - на обеспечение дальнейшей противоправной деятельности и сокрытие преступлений, в частности, на исполнение части обязательств в порядке очередности перед первыми вкладчиками за счет последующих.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю. На время предварительного следствия обвиняемые были заключены под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.