- С 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, реализацией строительных материалов и промышленного оборудования. Через эти фирмы проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
За перевод и обналичивание денег "черные банкиры" брали с клиентов вознаграждение в виде одного процента от поступивших средств.
В результате возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.
В результате обысков изъяты банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счету, носители с финансовой информацией и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным - в виде запрета определенных действий, уточнила Ирина Волк.
Правоохранители также сосредоточили усилия на профилактике других экономических преступлений. Например, сотрудники Генеральной прокуратуры РФ составили список юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение, проще говоря, взяткодателей, а также тех, кого уличили в сомнительных махинациях.
"Черный список" юрлиц формируется автоматически на основании сведений, передаваемых Генеральной прокуратурой РФ Федеральному казначейству о привлечении фигуранта к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ "Незаконная передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг или иного имущества". Штраф по ней варьируется от трехкратного до стократного размера взятки, то есть речь может идти о десятках и сотнях миллионов рублей.
Сейчас в реестр взяткодателей внесено 670 российских компаний. В списке оказались также зарегистрированные в Ростовской области предприятия разных сфер экономики: птицефабрика, элеватор, зерновые трейдеры, логистические и фармацевтические компании. Всего 17 организаций.
Попавшим в реестр ростовским фирмам запрещено в течение двух лет участвовать в государственных и муниципальных закупках.