Его подозревают в выведении средств из "Альфа-банка" (сумма - около 700 миллионов долларов), а также легализации имущества, полученного преступным путем, и уклонении от уплаты налогов.
Напомним, в июле этого года на Украине завершилась национализация "Альфа-банка Украина", крупнейшими пакетами акций которого владели Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан. Банк прошел ребрендинг и теперь называется "Сенс банк".
На прошлой неделе минфин США ввел санкции против Михаила Фридмана, Петра Авена и других бывших крупных акционеров "Альфа-банка".
Михаил Фридман является уроженцем Львова. В прошлом году его сын Александр, которого включили в санкционный список Украины вместе с отцом, заявил, что считает себя украинцем, и попросил отменить санкции.