Так, в первую очередь финансовое учреждение должно известить налоговиков о единоразовых переводах на значительную сумму - от 600 тысяч рублей и более.
"Банк сделает это, даже если вы переводите деньги на свой собственный счет, например, в другом банке", - цитирует юриста агентство "Прайм".
Это же относится и к сделкам с недвижимостью свыше трех миллионов рублей.
Помимо этого, банк должен оповестить налоговую о возврате более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. А все из-за того, что такие операции часто используют мошенники для обналичивания средств.
Гусятников добавил, что банки могут оповещать ФНС о любых операциях клиентов, которые покажутся им сомнительными.
Обычно возникают вопросы к счетам, на которых ежедневно совершается более 30 операций перевода-снятия денег или "прокручивается" свыше 100 тысяч рублей. Может насторожить и отсутствие бытовых операций - оплаты покупок в магазине, штрафов, коммунальных услуг. Переводы из-за рубежа тоже привлекут внимание, подчеркнул юрист.