Если ранее считалось, что информация о счете в швейцарском банке доступна только клиенту и самому банку, то теперь из-за политики правительства по борьбе с отмыванием денег банки вынуждены следовать жестким правилам, в том числе и в отношении раскрытия информации о вкладчиках.
Следующим шагом швейцарских властей станет борьба с подставными компаниями. Как пишет Bloomberg, для богатых со всего мира всегда было удобно иметь фиктивную швейцарскую фирму, зачастую имеющую лишь адрес и ни одного сотрудника. По оценкам экспертов, в Швейцарии зарегистрировано около 33 000 подставных компаний. А в Женеве на каждых 37 жителей приходится одна подставная компания.
Если новые правила будут одобрены парламентом страны, всем фирмам придется заявлять о своих реальных владельцах, а адвокаты должны будут сообщать о подозрительных сделках. В случае нарушений штраф может составить почти 600 тысяч долларов.