Торгово-инвестиционную компанию подсудимые создали еще в 2011 году. Деньги у людей они брали под "сверхприбыльные проекты": инвестиции в строительство объектов, биржевую торговлю, взаимодействие с инвестфондами.
"При этом заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности фирма не вела и прибыли не имела. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых вкладчиков. Офисы ТИК "Джи Эф Ай" принимали вклады населения в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине", - пояснили в ведомстве.
Объем уголовного дела превысил 500 томов, а на суде допросили более 100 свидетелей и более 300 потерпевших. За время разбирательств подсудимые сменили 20 адвокатов, что значительно затянуло процесс.
В итоге мошенников признали виновными. Трех человек приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на срок от 3 до 7 лет, при этом в отбывание наказание зачли их пребывание под стражей с 2017 года и домашний арест, поэтому наказание сразу посчитали отбытым.
Еще двоим подсудимым предстоят принудительные работы на срок 3,5 и 4 года, а из их зарплат 15 процентов будут удерживать в счет государства. Остальные участники группы получили сроки от 2 до 4 лет условно со штрафом в 200 тысяч рублей. Всего в качестве компенсации вреда с осужденных взыскали больше 800 миллионов рублей.