По версии следствия, подозреваемая, действуя в составе организованной группы, в 2022-2023 годах скупала и продавала без лицензии ювелирные изделия через ломбарды, аффилированные с Малиновским. Доход от незаконной торговли золотом и драгоценными камнями превысил 12 млн рублей. На данный момент женщина задержана и заключена под стражу.
Малиновский в 2018 году создал организованное преступное сообщество. На его счету - разбойное нападение на предпринимателя с хищением у него 1 млн рублей, вымогательство 35 млн рублей, поджог автомобилей с целью вымогательства денег и другие преступления. В настоящий момент арестованы 16 человек, еще шестерым избраны иные меры пресечения. Сам Малиновский находится в международном розыске.