Обвинения выдвинуты против Натальи Симакиной, Анастасии Коноговой, Игоря Ивлева, Ивана Волкова и Павла Будянского, которых обвинили в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации, незаконной банковской деятельности.
Как заявляют в СК, участники преступного сообщества, возглавляемого Симакиной, в 2012-2018 годах на территории Москвы и Санкт-Петербурга, Пензенской, Московской и Ленинградской областей вели противоправную деятельность.
В деле сказано, что эти граждане обманывали людей "по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере". Плюс к этому, одному из участников преступной организации следствие вменило совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций.
Проще говоря, Симакина и ее подельники заключали с людьми договоры процентного займа, обещая большие проценты, которые по факту получали только первые граждане за счет последующего внесения денег другими людьми. В 2018 году выплаты по договорам процентного займа вообще прекратились.
В СК подчеркнули, что соучастники для махинаций использовали подконтрольные организации. Следователи подсчитали, что шайка причинила ущерб 4 276 гражданам на общую сумму более 2,8 млрд рублей.
Следствие арестовало деньги и имущество фигурантов дела. Покроет ли оно ущерб - пока не ясно.