Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, генерального директора ООО "Зодчий" Сергея Лукьянова, главного бухгалтера ООО "Бумпро" Екатерину Китаеву, менеджера ООО "Маер Групп" Александру Щеглову, начальника юридического отдела ООО "Возрождение" Руслана Утяганова, безработных Даниила Рыкачева и Левана Кобалия подозревают в незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ) и организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ).
"Следствие полагает, что с августа 2020 года по июнь 2023 года руководители и участники преступного сообщества получили на счета подконтрольных организаций для обналичивания 7,8 миллиарда рублей и извлекли доход не менее 552 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.
Еще одной фигурантке данного дела официально не трудоустроенной Марине Кожевых суд избрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий.