01.07.2024 18:00
Происшествия

Кому выгодно уголовное дело в отношении директора букмекерской компании?

Кому выгодно уголовное дело в отношении директора букмекерской компании?
Текст:  Светлана Шапаренко
Российская газета - Федеральный выпуск: №142 (9384)
В мае следователи ГСУ МВД по Москве предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере гендиректору ООО "Мелофон" (владеет торговой маркой "Мелбет", букмекерская контора) Игорю Ляпустину. Как сообщали СМИ, заявление написал его армейский товарищ Александр Градуленко.
Читать на сайте RG.RU

По версии следствия, Ляпустин мог похитить акции у Александра Градуленко - по данным СМИ, бывшего директора ООО "Мелофон", причинив ущерб на 90 млн рублей.

Градуленко дважды был судим за... незаконную организацию азартных игр. В 2013 году Фрунзенский райсуд Владивостока приговорил его к 2,5 года условно. В 2016-м Ленинский райсуд Владивостока дал 2 года условно, признав, что Градуленко, действовавший в составе группы лиц, "заработал" 394,7 млн рублей. В 2018 году Ленинский суд по иску прокурора Приморского края взыскал эту сумму с Градуленко как незаконно извлеченный доход от организации и проведения азартных игр.

"После этого предприниматель, не нашедший средств для погашения долга, по решению арбитража был признан банкротом, - писали СМИ. - Решив эти проблемы, господин Градуленко обратился в полицию, указав, что продавал или передавал акции своих компаний другим лицам, чтобы сохранить бизнес в период уголовного преследования, и якобы затем рассчитывал, что ему все вернут".

По мнению защиты Ляпустина, как писали СМИ, в основу дела положен гражданско-правовой спор, но Градуленко вместо суда сразу обратился в правоохранительные органы, которые почему-то заняли сторону человека, имевшего проблемы с законом.

Примеры имеются. Так, в 2022 году в Арбитражном суде Москвы рассматривался иск компании TAGLAGAS LTD. Ранее она продала свою долю в уставном капитале "Мелофона" ("Мелбета"), но в суде потребовала признать сделку недействительной. В процессе засветилась Елена Поцелуева, которая якобы являлась бенефициаром TAGLAGAS LTD и согласия на продажу доли не давала. Суд не увидел доказательств того, что Поцелуева - бенефициар, и в иске отказал.

В основу дела положен гражданско-правовой спор, но потерпевший вместо суда сразу обратился в правоохранительные органы

В 2023 году рассматривался иск кипрской компании MAGANDINI HOLDING LTD, бенефециаром которой была названа... Поцелуева. Хотя в 2019 году в рамках другого арбитражного процесса было установлено, что владельцем MAGANDINI HOLDING LTD является Роман Семиохин. Когда и почему в компании сменился бенефициар? В суде Поцелуева была названа еще и бенефициаром ООО "СпортРадар", продажу доли в уставном капитале которого пыталась оспорить MAGANDINI HOLDING LTD. И вновь не вышло выиграть процесс.

Можно предположить, что по подобному сценарию могли бы развиваться события с компанией Ляпустина, попади его спор с Градуленко в арбитражный суд. Но заявление было подано сразу в полицию. Почему? Как пишет пресса, Елена Поцелуева является родной сестрой Ольги Градуленко, супруги Александра Градуленко. В девичестве Елена имела фамилию Качан, Ольга была Усовой, а до этого - Качан. СМИ проследили их связь по истории юрлиц, которыми владели или руководили сестры, а по ИНН выяснили, что они из Брянска. Первым мужем Ольги Градуленко пресса называет Андрея Усова, имевшего общий бизнес с брянским предпринимателем Романом Семиохиным.

Как пишут СМИ, карьеру букмекера Семиохин начал в 2007-м с покупки беттинговой франшизы "Фонбет", чье программное обеспечение он присвоил и позаимствовал для 1xBet. Так называется контора, которая в 2023 году была отключена от системы ЕРАИ (единый регулятор азартных игр) и больше не работает в РФ. Суд установил, что Семиохин был бенефициаром не только ставшей нелегальной 1xBet, но и компаний "Букмекер Паб" и "СР".

Совпадение ли, но в свое время директором "Букмекер Паба" в городе Брянске значилась Ольга Усова (бывшая фамилия Градуленко - Усова). Градуленко также была управляющей филиалом "Букмекер Паба" в ДФО, на территории которого ее нынешний супруг вел незаконную деятельность. "Букмекер Пабу" принадлежала торговая марка 1xStavka, перешедшая к правопреемнику ООО "СР". Суд же идентифицировал ее как "фактически единую структуру" с маркой 1xBet.

Со стороны сложно судить об иерархии в конторах с марками типа 1xStavka и пр., но можно предположить, что Ольга Градуленко так или иначе могла находиться в подчинении Семиохина, при этом ее муж написал заявление на Ляпустина, сестра засветилась в делах об изъятии долей. Семиохина и Поцелуеву роднит еще и кипрская MAGANDINI HOLDING LTD. Остается понять, случайны эти связи или нет.

Надо сказать, что Семиохиным давно интересуется следствие. Он объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступлений по статьям 171.2 и 174.1 УК РФ. По версии следствия, Семиохин, Каршков и Казорин (его партнеры по бизнесу) с октября 2014 года по май 2019 года в Брянске при помощи сайта 1xBet проводили азартные игры без лицензии. Деньги от граждан принимали сотрудники коммерческой организации, подконтрольной и управляемой организованной группой. Незаконный доход превысил 63 млрд рублей.

По данным следствия, Семиохин имеет гражданство РФ и Кипра, но пресса пишет, что Семиохин и Казорин тайно получили украинское гражданство и даже голосовали на президентских выборах 2019 года на Украине. "По закону, чтобы получить возможность голосовать на Украине, нужно прожить в стране как минимум пять лет, поэтому получить гражданство они могли еще в 2014 году. Тогда же появилась 1XBet, сайт которой с подачи ФНС в России практически сразу же начали блокировать вместе со всеми зеркалами", - сообщали СМИ.

Связь Семиохина прослеживается с двумя группами людей, одну из которых уже обвинили в криминале. В другой имеется человек, применявший неправовые методы в сфере организации азартных игр, и человек, предпринявший попытки отсудить чужие активы. Мысль о том, что дело Ляпустина может быть третьей попыткой в этом ряду, кажется фантастической. Но стоит ли так сразу от нее отмахиваться?

Во-первых, суд отказался арестовать Ляпустина, посчитав, что фигурант может находиться под следствием не в тюрьме, а дома, запретив ему ночные прогулки и общение со СМИ. Возникает вопрос: насколько сильна при этом обвинительная база? Во-вторых, ранее судимый за незаконную игорную деятельность пытается вернуть себе... игорную деятельность.

Можно задаться вопросом: почему уголовные суды не лишили его права заниматься такой деятельностью? И зачем Градуленко, если он и в самом деле владел акциями легальной компании, проводил нелегальные игры? Может быть, было влияние какого-то иного лица? И почему преследуют легального букмекера? Может, сначала стоит разобраться с нелегалами?

...Не хотелось бы верить в то, что беглый бизнесмен ищет способ вернуться на российский рынок, тем или иным способом подчинив себе легальные конторы. Но, если появятся подтверждающие это факты, поверить придется.

Правосудие